प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने वैध दावेदार - एनसीएलटी, कोलकाता द्वारा नियुक्त कौशिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के आधिकारिक परिसमापक - को लगभग 9.56 करोड़ रुपये मूल्य की दस अचल संपत्तियाँ और नौ चल संपत्तियाँ वापस कर दी हैं।

एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की वापसी एक विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुसार की गई।

ईडी ने कोलकाता स्थित सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला कि केजीएलएल ने अपने निदेशकों धनंजय सिंह, संजय सिंह और मृत्युंजय सिंह के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के साथ धोखाधड़ी की और कुल 85.39 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएँ/सावधि ऋण प्राप्त किए, जो 30 जून 2013 को एनपीए में बदल गए और कुल बकाया 60.38 करोड़ रुपये था।

ईडी के अनुसार, ये सावधि ऋण नई वोल्वो/मर्सिडीज बसें खरीदने और यात्री परिवहन व्यवसाय की दैनिक परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वीकृत किए गए थे।

ईडी के बयान में कहा गया है, "हालांकि, देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) में स्थित वोल्वो बसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक फर्जी बैंक खाते और देना बैंक के कुछ अन्य बैंक खातों का उपयोग करके, जटिल बैंकिंग लेनदेन के जाल के माध्यम से, अचल संपत्तियां बनाने, अन्य ऋणों पर ब्याज और किश्तों का भुगतान करने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उक्त सावधि ऋण/ऋण सुविधाओं को डायवर्ट किया गया।"

केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया कि जाँच के दौरान, ईडी ने दो अस्थायी कुर्की जारी करके 10.86 करोड़ रुपये की आपराधिक आय को ज़ब्त किया।

ईडी ने यह भी दावा किया कि यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम न केवल एजेंसी द्वारा आपराधिक आय का पता लगाने और उसे ज़ब्त करने के अथक प्रयासों को रेखांकित करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी अटूट प्रतिबद्धता को भी पुष्ट करता है कि धन सही दावेदारों या "धन शोधन के पीड़ितों" को वापस किया जाए।