गिफ्ट कार्ड और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, ईडी ने लुधियाना और मोहाली में एक अवैध कॉल सेंटर की 7.31 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां जब्त कीं, एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यह कॉल सेंटर अंकुश बस्सी, पीयूष मलिक, गुरमीत सिंह गांधी और अन्य लोगों द्वारा चलाया जा रहा था, जो ग्राहक सहायता सेवा देने की आड़ में विदेशियों को ठग रहे थे।

ईडी के एक बयान में कहा गया है कि कॉल सेंटर संचालक विदेशी ग्राहकों को गिफ्ट कार्ड और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां खरीदने के लिए प्रेरित करते थे।

जांच एजेंसी ने कहा कि गिफ्ट कार्ड और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों को बाद में आरोपी व्यक्तियों द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से भारत में भुनाया जाता था और बस्सी, मलिक, गांधी और उनके परिवार के सदस्यों के कई बैंक खातों के माध्यम से जमा किया जाता था।

संघीय एजेंसी के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने गुरुवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लुधियाना और मोहाली की संपत्तियों के खिलाफ अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया।

ईडी की जाँच से पता चला कि तीनों बिना किसी संबद्धता के कथित तौर पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक कॉल सेंटर चला रहे थे।

ईडी ने कहा कि अवैध गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय का उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया।

इससे पहले एक अलग मामले में, ईडी के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने 4 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ स्थित तीन संदिग्ध मुखौटा कंपनियों - मेसर्स किंडेंट बिज़नेस सॉल्यूशंस, मेसर्स रैनेट टेक्नोलॉजी और मेसर्स मूल बिज़नेस सॉल्यूशंस - के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था।

ये कंपनियाँ नकली निदेशकों द्वारा संचालित की जा रही थीं और आरबीआई द्वारा विनियमित किए बिना बिल भुगतान समाधान, यूपीआई एप्लिकेशन और इसी तरह की सेवाएँ प्रदान करने वाली आईटी फर्मों के रूप में प्रस्तुत हो रही थीं।

बरामद साक्ष्यों और विभिन्न बैंकों से प्राप्त पुष्टियों के आधार पर, ईडी ने इन संस्थाओं से जुड़े 135 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनसे कुल 204 करोड़ रुपये की आपराधिक आय (पीओसी) प्राप्त हुई है।

यह कार्रवाई फरवरी 2025 में इस मामले में की गई पिछली तलाशी के क्रम में है, जब कुल 52 बैंक खातों को फ्रीज किया गया था, जिनसे कुल 187 करोड़ रुपये की आपराधिक आय प्राप्त हुई थी। अब तक 391 करोड़ रुपये की आपराधिक आय फ्रीज की जा चुकी है।

मूलतः, ये कंपनियाँ करोड़ों रुपये के क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स ऑनलाइन फॉरेक्स और एमएलएम (मल्टी-लेवल मार्केटिंग) घोटाले से उत्पन्न आपराधिक आय को वैध बनाने के लिए मध्यस्थ चैनलों के रूप में काम करती हैं, जिसने पूरे भारत में हजारों निवेशकों को ठगा है।

ईडी ने कहा कि एजेंट अपने बैंक खाते या दूसरों के बैंक खाते में नकदी या पैसा जमा करते हैं और फिर पहले बताए गए खातों के माध्यम से धन को भेजते हैं।