एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जम्मू उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन के एक मामले में 66.77 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।

बयान में कहा गया है, "प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत भारत पेपर्स लिमिटेड के मामले में 66.77 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।" बयान में आगे कहा गया है कि अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में भारत पेपर्स लिमिटेड की फैक्ट्री की जमीन और भवन और भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशकों/निदेशकों के रिश्तेदारों के दो आवासीय घर शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि ईडी ने सीबीआई और एसीबी, जम्मू द्वारा भारत पेपर्स लिमिटेड और उसके निदेशकों, स्वर्गीय जगदीश चंद्र के पुत्रों, अनिल कुमार, परवीन कुमार, बलजिंदर कुमार और राजिंदर कुमार के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के बाद अपनी जाँच शुरू की। एफआईआर में भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। यह शिकायत पंजाब के लुधियाना में भारतीय स्टेट बैंक की तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा के तत्कालीन डीजीएम द्वारा दर्ज की गई थी।

ईडी की जाँच से पता चला कि भारत पेपर्स लिमिटेड और उसके निदेशकों ने ऋण राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया था। हालाँकि, धनराशि को फर्जी/छद्म संस्थाओं और बैंकों के संघ के बाहर खोले गए बैंक खातों के माध्यम से डायवर्ट किया गया था।

इसके अलावा, ऋण राशि को ऋण खातों से सीधे नकद निकासी के माध्यम से भी गबन किया गया था। भारत पेपर्स लिमिटेड की फैक्ट्री इकाई से मशीनों के पुर्जे भी बैंकों की जानकारी के बिना चुपके से निकालकर बेच दिए गए थे।

ईडी के बयान में कहा गया है कि आगे की जाँच जारी है।

धन शोधन, हवाला धन रैकेट और मादक पदार्थों की तस्करी सुरक्षा बलों और केंद्रीय जाँच एजेंसियों की नज़र में हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर मामलों में इस तरह से जुटाए गए धन का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।