ਕੋਲਕਾਤਾ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ-ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਸੁਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਦਰਾ ਅਤੇ ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ - ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੈੱਕ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਅਨੁਬਰਤਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਧੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ANM ਐਗਰੋਕੇਮ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 2.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੀਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਲਈ ਸੀ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਮੰਡਲ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ।