ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਅਤੇ 13 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ 4.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਐਮਐਲਏ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਬੁਰਾਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਖਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੈਨ, ਅਮਿਤੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 7.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬੰਦ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।" .
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (ਪੀਏਓ) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ PAO ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ PAO ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ, PMLA ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।