Friday, December 01, 2023  

ਖੇਤਰੀ

ED ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ

September 23, 2023

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਅਤੇ 13 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ 4.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਐਮਐਲਏ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਬੁਰਾਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਖਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੈਨ, ਅਮਿਤੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 7.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬੰਦ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।" .

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (ਪੀਏਓ) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ PAO ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ PAO ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ, PMLA ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 500 ਐੱਚਆਈਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ

ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 500 ਐੱਚਆਈਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ

ਓਡੀਸ਼ਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਓਡੀਸ਼ਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਆਂਧਰਾ ਤੱਟ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ 11 ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ

ਆਂਧਰਾ ਤੱਟ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ 11 ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ

ਪੁਣੇ-ਨਾਸਿਕ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ SUV ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਜ਼ਖਮੀ

ਪੁਣੇ-ਨਾਸਿਕ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ SUV ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਜ਼ਖਮੀ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ 15 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫ਼ਵਾਹ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ 15 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫ਼ਵਾਹ

ਕੇਰਲ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ

ਕੇਰਲ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ

ਪੁਲਵਾਮਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ

ਪੁਲਵਾਮਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ

ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ 2024 ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ

ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ 2024 ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ