नई दिल्ली, 18 अप्रैल
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत व्यवसायी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति जब्त की है।
कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू में एक आवासीय फ्लैट, जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, पुणे में एक और आवासीय बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं।
वित्तीय जांच एजेंसी ने वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एमएलएम एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे के साथ जनता से बिटकॉइन (2017 में ही 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) के रूप में भारी मात्रा में धन एकत्र किया था।
एकत्रित बिटकॉइन का उपयोग बिटकॉइन खनन के लिए किया जाना था, और निवेशकों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में भारी रिटर्न मिलना था।
“लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छुपा रहे हैं। जांच में यह भी पता चला कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे, ”ईडी ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा।
उक्त बिटकॉइन अमित भारद्वाज द्वारा भोले-भाले निवेशकों से एकत्र की गई अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे।
“चूंकि सौदा सफल नहीं हुआ, कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में रुपये से अधिक है। 150 करोड़, ”ईडी अधिकारी ने कहा।
जांच के दौरान इस मामले में कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।
अधिकारी ने कहा, "सिम्पी भारद्वाज को 17 दिसंबर, 2023 को, नितिन गौड़ को 29 दिसंबर, 2023 को और निखिल महाजन को 16 जनवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।"
हालांकि मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं।