ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੱਲਬਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਲਾਕਰ 'ਚੋਂ 19.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 14.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ | 3 ਮਈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ.
ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਪੁਨੀਤ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ-3 ਦੇ ਅਰਾਈਵਲ ਹਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਖਾਸ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖੇ ਲਾਕਰ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ 14 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA), 2002 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ 5.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੱਠ ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ, 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ, ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਔਡੀ ਅਤੇ ਕੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੱਕੜ, ਆਨੰਦ ਨਿਕੇਤਨ, ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ਵ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸਾਕੇਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਦਰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯੂਏਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਕੱਕੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਜਾਅਲੀ/ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਲੈਪਟਾਪਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਊਟਵਰਡ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਕੜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਫਰਮਾਂ/ਬੋਗਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੇਮਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਰੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ FEMA ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੱਕੜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਮੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ/ਨਿਰਯਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ FEMA ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਹਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 167 ਘਰੇਲੂ ਫਰਮਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 188 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ 105 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 110 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚਲਾਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਚੀਨ ਵਿੱਚ, 30 ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ, 18 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ।