ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 28 ਅਗਸਤ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿੰਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉਪਾਧਿਆ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਗੰਜ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮਧੂ ਬਾਬੂ ਗਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ 66 ਡੀ, ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 318 (4), 319 (2), ਅਤੇ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਗੰਜ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ, ਚਾਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ - ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੋਏਬ ਤੌਕੀਰ ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਬਿਨ ਅਹਿਮਦ ਬਾਵਾਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੀਮ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਗੰਜ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ NCRP ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਲਗਭਗ 600 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਏਬ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੋਏਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ SBI ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਗੰਜ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ।
ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ। "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1930 ਜਾਂ cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਕਰੋ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।