ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਾਰਚ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ One97 ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 (ਫੇਮਾ, 1999) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਅਡਜਿਊਡੀਕੇਸ਼ਨ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ Paytm ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ One97 Communications Limited (OCL), ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਲਿਟਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (LIPL) ਅਤੇ Nearbuy India Private Limited (NIPL) - ਨੂੰ FEMA, 9 ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ, 9 ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨੇ "ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੈਪ-ਡਾਊਨ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ"।
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਸੀਐਲ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ," ED ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਸੀਐਲ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਟਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।