Wednesday, April 30, 2025  

ਖੇਤਰੀ

ED ਨੇ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Pearls Group ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

March 22, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪਰਲ ਐਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਏਸੀਐਲ) ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਰਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ) ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ, ਬੀਐਸਐਫਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀਏਸੀਐਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਪੀਜੀਐਫ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਭੰਗੂ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ), 1860 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-ਬੀ ਅਤੇ 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਪਰਲਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੇਸ਼ੀਆ ਮਿਰਾਜ ਆਈ-ਪ੍ਰਾਈ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 657.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇਅਰ 25 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਏਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਏਸੀਐਲ, ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਅਸਾਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 3 NSCN ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ

ਅਸਾਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 3 NSCN ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਾ: ਈਡੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 45 ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਾ: ਈਡੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 45 ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ

ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ

ਈਡੀ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: 8 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ, 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੂਦਪਥਰੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: 8 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ, 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੂਦਪਥਰੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ

ਗੋਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ

ਗੋਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ

ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 46 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ; ਬਾੜਮੇਰ 46.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ

ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 46 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ; ਬਾੜਮੇਰ 46.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ