ਕੋਲਕਾਤਾ, 23 ਮਈ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਅਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਐਲਐਫਐਸ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿਲੀਪ ਮੈਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਤੀ ਨੂੰ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਰਾਮਬਾਗ ਵਿਖੇ ਉਸਦੇ ਘਰ-ਕਮ-ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਲਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਕਮ-ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਉਕਤ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗਿਆ।