ਮੁੰਬਈ, 7 ਜੂਨ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਵਿੱਚ 18 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਮਿੱਠੀ ਨਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਮਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਮਗੁੜੇ, ਬੀਐਮਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮੈਟਪ੍ਰੌਪ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੈ ਜੋਸ਼ੀ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਵਰਗੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ), ਕੇਤਨ ਕਦਮ (ਕੰਟਰੋਲਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਵੋਡਰ ਇੰਡੀਆ ਐਲਐਲਪੀ), ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੈਂਟੀਨੋ ਰੋਕੋ ਮੋਰੀਆ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਡੀਨੋ ਮੋਰੀਆ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਬੀਐਮਸੀ) ਨੂੰ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਐਮਸੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਟੈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਟੈਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦਮ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਮਗੁੜੇ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, 22 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PMLA ਅਧੀਨ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।