ਮੁੰਬਈ, 17 ਜੂਨ
ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰੇਕਸ ਵਪਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰੋਕਰ - OctaFx ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.octafx.com ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰੇਕਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ OctaFX ਫਾਰੇਕਸ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ OctaFX, OctaFx ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ RBI ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰੇਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ OctaFX ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਡਾਇਨੇਰੋ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ।
ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ KYC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਨਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਫਾਰੇਕਸ ਜਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ OctaFX ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖੱਚਰ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਿਫੰਡ, ਚਾਰਜਬੈਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ OctaFX ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ URL ਮਾਸਕਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਆਮ URL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ED ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 160.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ/ਜ਼ਬਤ/ਜਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।