ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਭਰਤਕੁਮਾਰ ਰਾਮਭਾਈ ਪਟੇਲ ਉਰਫ਼ ਬੌਬੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ੋਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ 2015 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 60 ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜੇ 1 ਤੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਅਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ।
ਪਟੇਲ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਮਾਈ (ਪੀਓਸੀ) 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ।
ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਈਬਰ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਜਾਅਲੀ ਕੇਵਾਈਸੀ, ਜਾਅਲੀ USDT ਵਪਾਰ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਈ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਾਚਾਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੇਕਸਾ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਲੇਰਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।