अहमदाबाद, 3 जुलाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने बड़े पैमाने पर मानव तस्करी के रैकेट के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत भरतकुमार रामभाई पटेल उर्फ बॉबी पटेल को गिरफ्तार किया है।
पटेल को अहमदाबाद के मिर्जापुर में विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जिसने आगे की पूछताछ के लिए उसे चार दिन की ईडी हिरासत में दे दिया।
ईडी की यह कार्रवाई अहमदाबाद के शोला उच्च न्यायालय पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद की गई है, जिसमें पटेल और अन्य पर 2015 से भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से विदेश भेजने का आरोप लगाया गया था।
जांच में एक जटिल ऑपरेशन का पता चला है, जिसमें पटेल ने कथित तौर पर फर्जी वीजा और डुप्लीकेट पासपोर्ट सहित यात्रा दस्तावेज तैयार करके प्रति व्यक्ति 60 से 75 लाख रुपये, प्रति जोड़े 1 से 1.25 करोड़ रुपये और बच्चों वाले परिवारों से 1.75 करोड़ रुपये तक वसूले थे।
पटेल पर फर्जी पहचान के तहत ग्राहकों को विदेश भेजने के लिए नकली तरीके और जाली कागजी कार्रवाई का इस्तेमाल करने का आरोप है। गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और अब तक अपराध की अनुमानित आय (पीओसी) 7 करोड़ रुपये से अधिक है। ईडी ने पुष्टि की है कि वित्तीय सुराग और अन्य सहयोगियों की आगे की जांच जारी है। 2025 में, गुजरात धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कई हाई-प्रोफाइल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हस्तक्षेपों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में उभरा। प्रमुख कार्रवाइयों में शामिल हैं: अहमदाबाद और सूरत में, ईडी की टीमों ने 100 करोड़ रुपये के साइबर-धोखाधड़ी नेटवर्क पर कार्रवाई के तहत जून के अंत में कई स्थानों पर छापेमारी की। जांच जाली केवाईसी, नकली यूएसडीटी ट्रेडिंग और डिजिटल गिरफ्तारी की धमकियों के दुरुपयोग पर केंद्रित है, जिसमें कथित तौर पर हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से धन भेजा गया और क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया।
मई में, एजेंसी ने गुजरात समाचार लिमिटेड के निदेशक बाहुबली शाह को एक प्रतिष्ठित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया, जिसका संबंध लोक प्रकाशन लिमिटेड में कथित शेयर हेरफेर और वित्तीय अनियमितताओं से था। बाद में उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी गई। जून में, ईडी ने अहमदाबाद में नेक्सा एवरग्रीन रियल एस्टेट घोटाले से संबंधित छापेमारी की, जिसमें धोलेरा स्मार्ट सिटी में धोखाधड़ी वाली भूमि बिक्री से जुड़ी कथित 2,700 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग योजना शामिल थी। जब्त की गई राशि में 2 करोड़ रुपये से अधिक नकद और फ्रीज किए गए खाते शामिल थे।