ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੁਲਾਈ
ED ਨੇ 903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੀਨੀ ਐਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੰਜ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਫਾਰੇਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰੋਹਿਤ ਵਿਜ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ 'LOXAM' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਪ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਫ੍ਰੈਂਚ MNC ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PMLA, 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਜ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ਵਿਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ED ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਅਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਿੰਦਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੈਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਕ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 38 ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੰਜਨ ਮਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕੇਡੀਐਸ ਫਾਰੇਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਮਨੀ ਚੇਂਜਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਗੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦਿਰਹਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨੀ ਚੇਂਜਰਾਂ (ਏਐਮਸੀ)/ਫੁੱਲ ਫਲੇਜਡ ਮਨੀ ਚੇਂਜਰਾਂ (ਐਫਐਫਐਮਸੀ) ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਿੰਦਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 171.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੰਜਨ ਮਨੀਕਾਰਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਕੇਡੀਐਸ ਫੋਰੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰੇਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਸਰਜ਼ ਰੰਜਨ ਮਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਕੇਡੀਐਸ ਫੋਰੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਰੋਹਿਤ ਵਿਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧੀਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਚੀਨੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾਗ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।