ਕੋਲਕਾਤਾ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਲਐਫਐਸ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਯਦ ਜਿਆਜੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਸਿਟੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 14.07.2025 ਤੱਕ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਹਿਮਾਨ ਐਲਐਫਐਸ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ 22.05.2025 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਲਐਫਐਸ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਤੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ," ਈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
"ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਲਐਫਐਸ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਲਐਫਐਸ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੇਬੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਲਐਫਐਸ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ," ਈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।