ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛਾ "ਭਗੌੜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਸਫਲ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2002 ਦੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਗੌੜੀ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮੋਨਿਕਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਰਾਜਨ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ... ਸਾਲ 1998 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
ਉਸਨੇ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਛੇ ਰੀਪਲੇਨਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
"ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਸਰਜ਼ ਡੀਪ ਐਕਸਪੋਰਟਸ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਸਰਜ਼ ਡੀਪ ਐਕਸਪੋਰਟਸ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇ ਉਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 1998 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ," ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।