ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ "ਪ੍ਰੋਬੋ" ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪ੍ਰੋਬੋ ਮੀਡੀਆ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
8 ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਜੀਂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਸਚਿਨ ਸੁਭਾਸ਼ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੂਆ ਐਕਟ, 1867 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਲਵਲ (ਹਰਿਆਣਾ), ਅਤੇ ਆਗਰਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ "ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ" ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ - ਇੱਕ ਮਾਡਲ ED ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ "ਰਾਏ ਵਪਾਰ" ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਨਤੀਜਾ ਫਾਰਮੈਟ - "ਹਾਂ" ਜਾਂ "ਨਹੀਂ" ਜਵਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ - ਇਸਨੂੰ ਜੂਏ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ: ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 134.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 284.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਫਰੰਟ ਵਜੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।