ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੈਗਨੇਟੈਲ ਬੀਪੀਐਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੁਣੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੁਣੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਈਕਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ। ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ USDT ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਟਰੱਸਟ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਐਕਸੋਡਸ ਵਾਲਿਟ ਵਰਗੇ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲਾਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ (ਅੰਗਾਡੀਆ) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੰਡ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਗੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਅਮੀਰੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਾਫਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ 7 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 62 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ, 1.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 9.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਫਰਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ - ਸੰਜੇ ਮੋਰੇ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸੋਨੀ - ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।