गुरुग्राम, 12 जुलाई
ईडी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स और एमटेक ऑटो से जुड़े दो अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गुरुग्राम क्षेत्र में 681.54 करोड़ रुपये और 588.57 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं, एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पहले मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में रामप्रस्थ प्रमोटर्स की अचल संपत्तियां कुर्क कीं। जांच से पता चला कि आरपीडीपीएल ने 2,000 से ज़्यादा घर खरीदारों से 1,100 करोड़ रुपये वसूले, लेकिन समय पर परियोजनाएं पूरी नहीं कीं।
ईडी के एक बयान में कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के सेक्टर 37डी, सेक्टर 92 और 95 में स्थित रामप्रस्थ सिटी की 226 एकड़ की दो प्लॉटेड कॉलोनियाँ और गुरुग्राम, हरियाणा के बसई, गडोली कलां, हयातपुर और वजीपुर गाँवों में स्थित 1,700 एकड़ के भूखंड शामिल हैं।
संघीय एजेंसी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), नई दिल्ली और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जाँच शुरू की।
ईडी की जाँच से पता चला कि आरपीडीपीएल की विभिन्न परियोजनाएँ, जैसे प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट स्काईज़, प्रोजेक्ट राइज़ और गुरुग्राम के सेक्टर 37डी, 92 और 95 में स्थित रामप्रस्थ सिटी (प्लॉटेड कॉलोनी परियोजना), 2008-2011 में शुरू की गई थीं, लेकिन फ्लैटों/प्लॉट वाली ज़मीनों का कब्ज़ा अभी तक नहीं दिया गया था।
दूसरे मामले में, ईडी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने 10 जुलाई को एमटेक ऑटो लिमिटेड, एआरजी लिमिटेड, एसीआईएल लिमिटेड, मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड और कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ-साथ प्रमोटर अरविंद धाम और अन्य से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 588.57 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं।
कुर्की की गई अचल संपत्तियों में यमुनानगर के हुंडेवाला, रतौली और कंसापुर में स्थित 28 एकड़ जमीन और हरियाणा के पंचकूला के कोट और खंगेसरा गांवों में 67.5 एकड़ जमीन के साथ-साथ दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में अन्य संपत्तियां शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, कुर्क की गई संपत्तियों में 8.70 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि और शेयर शामिल हैं, जिनका कुल मूल्यांकन 14.6 करोड़ रुपये है।
ईडी की यह नवीनतम कार्रवाई 5 सितंबर, 2024 को 5,115.31 करोड़ रुपये और 26 मार्च को 557.49 करोड़ रुपये की पूर्व अनंतिम कुर्की के बाद की गई है, जिसमें पहली कुर्की की पुष्टि पीएमएलए न्यायाधिकरण द्वारा पहले ही कर दी गई थी।
इस मामले में अब कुल कुर्की 6,261.37 करोड़ रुपये हो गई है। ईडी ने पहले 40 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसके बाद अरविंद धाम को गिरफ्तार किया गया था और 6 सितंबर, 2024 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी।
ईडी ने 27 फरवरी, 2024 को एमटेक ऑटो समूह की कंपनियों के खिलाफ जनहित याचिका और आईडीबीआई बैंक तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा बैंक ऋणों के अवैध रूप से हेराफेरी का आरोप लगाने वाली शिकायतों पर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकियों पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर जांच शुरू की।