ਕੋਲਕਾਤਾ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਕੋਲਕਾਤਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਐਨਸੀਐਲਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੌਸ਼ਿਕ ਗਲੋਬਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ, ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ 9.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਸ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨੌਂ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਲਗਭਗ) ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
"ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜੀਐਲਐਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਧਨੰਜੈ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੈ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ, ਕੁੱਲ 85.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਜੋ 30.06.2013 ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਸਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 60.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ," ਈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਲਵੋ/ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਕਤ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ (ਨਾਓ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ) ਅਤੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ, ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ," ਈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋ ਅਸਥਾਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ "ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ" ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।