ਪਟਨਾ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਪਟਨਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਗਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਫਰਮਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਕ੍ਰੈਪਿਕਸ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਕੈਸਾਨੋਵਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ, ਫਲੈਟ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਰਮੇਲ ਫੌਕਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਪਟਨਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ "ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਉਲਝਣ" ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਪੀਓਸੀ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੀਓਸੀ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ/ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ, ਰੀਵਾਇਰ, ਰਿਮਿਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈਂਡਨ ਕਲੱਬ, ਲੈਂਡਬਾਕਸ, ਲਿਕੁਇਲੋਨਜ਼ ਆਦਿ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿੰਗਪਿਨ ਸਾਗਰ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਦੋ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਕ੍ਰੈਪਿਕਸ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਕੈਸਾਨੋਵਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਓਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਹੈ, ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 15.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਹੈ, ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।