ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ "100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ" ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਸ਼ਖਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਔਰਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਤਸਦੀਕ, ਜੀਐਸਟੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਐਸਆਈ ਤਸਵੀਰ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਹੇਮੰਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨਾਥ (23), ਜੋ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਬੀ.ਟੈਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਨੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਾਸਗੰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਧਰੁਵ ਅਗਰਵਾਲ (21) ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਕਾਸਗੰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈਂਡਲਰ, ਯਥਾਰਥ ਬਾਂਸਲ (22), ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ - ਗੌਰਵ ਵਰਮਾ (22), ਆਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (24), ਰਾਹੁਲ ਉਰਫ਼ ਹਰਦੇਵ (23), ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ (22) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਇਹ ਸਾਰੇ "ਨਕਦੀ ਖੱਚਰ" ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਈ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ।
"ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਖੱਚਰ ਖਾਤੇ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਤੇ ਧਰੁਵ ਅਗਰਵਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ," ਡੀਸੀਪੀ ਰਾਜਾ ਬੰਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 1.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 11 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 17 ਸਿਮ ਕਾਰਡ, 9 ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਬੀਆਈ ਪਾਸਬੁੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ, ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।