सीबीआई ने पुणे और मुंबई में बड़े साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया; तीन गिरफ्तार

मुंबई/पुणे, 25 जुलाई

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पुणे और मुंबई से संचालित एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और डिजिटल उपकरण, बड़ी मात्रा में नकदी और नशीले पदार्थ जब्त किए गए।

शुक्रवार को जारी सीबीआई की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पकड़ा गया यह गिरोह विदेशी नागरिकों, खासकर अमेरिकी नागरिकों को नकली पहचान, फ़िशिंग कॉल और वित्तीय धोखाधड़ी के नेटवर्क के ज़रिए ठगने में शामिल था। जनवरी 2025 से सक्रिय इस अवैध धंधे में पुणे स्थित एक अवैध कॉल सेंटर से नकली वीओआईपी-आधारित कॉल शामिल थे।

जांच से पता चला है कि इस धोखाधड़ी से हर महीने 3 से 4 करोड़ रुपये की अवैध कमाई होती थी। इस धन को म्यूल खातों, क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट और हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करके लूटा जाता था। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि कुछ बैंक अधिकारियों - सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के - पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, जाली केवाईसी दस्तावेज़ों का उपयोग करके फ़र्ज़ी खाते खोलने में मदद करके इस रैकेट को सहायता प्रदान करने का संदेह है।

कॉल सेंटर के कर्मचारी, जो ज़्यादातर पुणे में कई आवासीय फ्लैटों में रहते थे, को भारत और अमेरिका, महाराष्ट्र और गुजरात सहित विदेशों से हवाला चैनलों के माध्यम से नकद भुगतान किया जाता था। सिंडिकेट को व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म पर सक्रिय विक्रेताओं के माध्यम से सुराग मिलते थे। पीड़ितों से इन विक्रेताओं द्वारा बनाए और वितरित किए गए टोल-फ्री नंबरों के माध्यम से संपर्क किया जाता था, और अंततः उन्हें धोखाधड़ी वाले कॉल सेंटर तक पहुँचाया जाता था।

मामला दर्ज होने के बाद, सीबीआई ने 24 और 25 जुलाई को पुणे और मुंबई में सात स्थानों पर छापे मारे, जिनमें अवैध कॉल सेंटर परिसर भी शामिल था। तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने 27 मोबाइल फ़ोन, 17 लैपटॉप और कई आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए। ज़ब्त किए गए उपकरणों के प्रारंभिक विश्लेषण से धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया-आधारित कॉलर सेवाओं के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है।

इसके अलावा, एक आरोपी के घर से 1.60 लाख रुपये की अघोषित नकदी और लगभग 150 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया। एक अन्य आरोपी के घर पर एक अलग छापेमारी में 9.60 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद हुई। जाँचकर्ताओं को एक आरोपी के डिजिटल वॉलेट से 6.94 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी भी मिली।

गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्तियों को मुंबई में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया और 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।