ਭੋਪਾਲ, 5 ਅਗਸਤ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1,266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਭੋਪਾਲ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਓਪੀਐਲ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਓਪੀਐਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਰਨਓਵਰ 100 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 73 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ), ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕੀਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 1,266.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।