नई दिल्ली, 6 अगस्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को 260 करोड़ रुपये के एक वैश्विक साइबर धोखाधड़ी मामले में राष्ट्रीय राजधानी और तीन राज्यों में 11 जगहों पर छापे मारे।
ईडी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत छापेमारी की।
ये छापे नोएडा, गुरुग्राम, देहरादून और दिल्ली में मारे गए।
धोखेबाज़ों ने पुलिस या जाँच अधिकारी बनकर विदेशी और भारतीय नागरिकों को ठगा और उन्हें गिरफ़्तारी की धमकी देकर पैसे ऐंठ लिए।
आरोपियों ने माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न के तकनीकी सहायता सेवा एजेंटों का रूप भी धारण किया और पीड़ितों को ठगा।
पीड़ितों की मौद्रिक संपत्ति को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया, जिसे बाद में आरोपियों को हस्तांतरित कर दिया गया।
आरोपियों ने कई क्रिप्टो-वॉलेट में बिटकॉइन के रूप में 260 करोड़ रुपये जमा किए, जिन्हें यूएई में कई हवाला ऑपरेटरों/व्यक्तियों के माध्यम से यूएसडीटी में रूपांतरण के माध्यम से नकदी में परिवर्तित किया गया।