Thursday, August 14, 2025  

ਖੇਤਰੀ

120 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी: सीबीआई ने तमिलनाडु में चीनी कंपनी से जुड़े छह परिसरों की तलाशी ली

August 12, 2025

नई दिल्ली, 12 अगस्त

सीबीआई ने मंगलवार को 120 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में तमिलनाडु में छह स्थानों पर तलाशी ली और एक चीनी कंपनी और उसकी दो सहयोगी कंपनियों से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य ज़ब्त किए।

इंडियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नई की शिकायत पर दर्ज एक मामले की जाँच के तहत, तेनकासी, चेन्नई और तिरुचिरापल्ली सहित छह स्थानों पर तलाशी ली गई।

मंगलवार को जिन परिसरों की तलाशी ली गई, उनमें आरोपी कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से जुड़ी आवासीय संपत्तियाँ, साथ ही वे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल थे, जिन्होंने आरोपी कंपनी के साथ संदिग्ध लेनदेन किए थे।

बैंक ने कांचीपुरम स्थित कंपनी की पहचान पद्मादेवी शुगर्स लिमिटेड के रूप में की।

शिकायतकर्ता बैंक ने नोटबंदी के दौरान तीनों कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन की सूचना दी, जिससे बैंक से लिए गए ऋणों का उपयोग करके उनके द्वारा अवैध संचालन का संदेह पैदा हुआ।

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई, बैंक सुरक्षा एवं धोखाधड़ी ब्यूरो, बेंगलुरु शाखा में मामला दर्ज किया गया था।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

तेलंगाना में भारी बारिश, पूरे राज्य के लिए रेड अलर्ट

तेलंगाना में भारी बारिश, पूरे राज्य के लिए रेड अलर्ट

केरल में पत्नी को भावुक वीडियो संदेश भेजने के बाद एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली

केरल में पत्नी को भावुक वीडियो संदेश भेजने के बाद एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली

जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस परेड का पूर्वाभ्यास और सुरक्षा अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न

जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस परेड का पूर्वाभ्यास और सुरक्षा अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न

बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दाब प्रणाली के कारण कोलकाता में भारी बारिश

बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दाब प्रणाली के कारण कोलकाता में भारी बारिश

जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक सैनिक शहीद

जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक सैनिक शहीद

जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा ने फर्जी निवेश घोटाले में कई जगहों पर छापेमारी की

जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा ने फर्जी निवेश घोटाले में कई जगहों पर छापेमारी की

भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनज़र तेलंगाना के पाँच ज़िलों में स्कूल बंद

भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनज़र तेलंगाना के पाँच ज़िलों में स्कूल बंद

एनआईए ने पाक-नेपाल से जुड़े चंपारण नकली मुद्रा मामले में चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

एनआईए ने पाक-नेपाल से जुड़े चंपारण नकली मुद्रा मामले में चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

6 लाख रुपये की रिश्वत का मामला: सीबीआई ने सीपीडब्ल्यूडी के दो इंजीनियरों और दो ठेकेदारों को गिरफ्तार किया; 55 लाख रुपये जब्त

6 लाख रुपये की रिश्वत का मामला: सीबीआई ने सीपीडब्ल्यूडी के दो इंजीनियरों और दो ठेकेदारों को गिरफ्तार किया; 55 लाख रुपये जब्त

पंजाब ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 8.93 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

पंजाब ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 8.93 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की