ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ
1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ; ਦੌਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ; ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ/ਡਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।