ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 4,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਰਫਾ ਆਈਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਦੁਆਰਕਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੀਦੀਪ ਮਾਗੋ, ਸੰਜੇ ਸੇਠੀ, ਮਯੰਕ ਡਾਂਗ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਡਾਂਗ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਰਫਾ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ 1,858 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FEMA ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮਨੀਦੀਪ ਮਾਗੋ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟ-ਇਨਵੌਇਸ ਕੀਤੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 4,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਡਾਂਗ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਆਯਾਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਨੀਦੀਪ ਮਾਗੋ ਦੇ ਨਕਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀਦੀਪ ਮਾਗੋ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸੇਠੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।