चेन्नई, 4 सितंबर
एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि ईडी ने कई शहरों में की गई तलाशी में अरविंद रेमेडीज़ नामक कंपनी द्वारा 637.58 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी और उससे संबंधित धन शोधन के मामले में अवैध संपत्तियों की पहचान की और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया।
ईडी के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय ने 2 और 3 सितंबर को चेन्नई, कांचीपुरम, गोवा, कोलकाता और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली और पीएमएलए, 2002 के तहत अरविंद रेमेडीज़ के प्रमोटरों, नकली निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों के परिसरों का निरीक्षण किया।
ईडी ने कहा कि प्रमोटरों के पास मौजूद विभिन्न सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लगभग 15 लाख शेयर फ्रीज कर दिए गए हैं।
प्रवर्तक अरविंद बी शाह ने दलालों के माध्यम से कई नकली निदेशकों को मुखौटा कंपनियों के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया था।