ਚੇਨਈ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਬਹੁ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 637.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਈਡੀ, ਚੇਨਈ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 2 ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ, ਗੋਆ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਵਿੰਦ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਡਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।