ਮੁੰਬਈ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਈਡੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ 'ਨੀਡ ਟੂ ਫੀਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੋ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੁਮਾਇਆ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਉਸ਼ਿਕ ਗਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮਾਇਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ਼ਿਕ ਗਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਡਮੀ ਐਗਰੋ-ਟ੍ਰੇਡਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।