ਦੁਬਈ, 26 ਮਈ :
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 13 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (ਪੀਓਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Dh510 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।
ਚਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਰਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ "ਅਪਰਾਧਕ ਸੰਗਠਨ" ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਧੇ ਅਰਬ ਦਿਰਹਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ POS ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ POS ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਯੂਨਿਟ (FIU) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।