नई दिल्ली, 6 जून
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक भोवी विकास निगम (केबीडीसी) में फंड ट्रांसफर घोटाले से उत्पन्न धन शोधन मामले के संबंध में तीन व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है, शुक्रवार को एक अधिकारी ने कहा।
तीनों आरोपी - आर. लीलावती, बी.के. नागराजप्पा और पी.डी. सुब्बाप्पा - केबीडीसी - गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जातियों के विकास के लिए स्थापित कर्नाटक सरकार की एजेंसी से धन के कथित दुरुपयोग को लेकर जांच का सामना कर रहे हैं।
ईडी ने एक बयान में कहा कि अभियोजन शिकायत 3 जून, 2025 को दर्ज की गई थी।
कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर ईडी द्वारा शुरू की गई जांच से पता चला कि केबीडीसी के तत्कालीन महाप्रबंधक नागराजप्पा, केबीडीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक लीलावती और अन्य ने बिचौलियों और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर केबीडीसी से धन की हेराफेरी की।
यह धन आदित्य एंटरप्राइजेज, सोमनाथेश्वर एंटरप्राइजेज, न्यू ड्रीम्स एंटरप्राइजेज, हरनतिहा क्रिएशंस और अन्निका एंटरप्राइजेज सहित विभिन्न फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों में भेजा गया, जिनका नियंत्रण/संचालन नागराजप्पा और अन्य द्वारा किया जाता था।
4 अप्रैल को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बेंगलुरु में विभिन्न स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया, जिसमें वीवी टॉवर, बेंगलुरु में केबीडीसी कार्यालय और आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल थे।
नागराजप्पा और लीलावती को क्रमश: 5 मई, 2025 और 12 मई, 2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें क्रमश: 14 दिन और 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने कहा कि अपराध की आय (पीओसी) का इस्तेमाल संपत्तियों की खरीद, बिचौलियों को भुगतान करने और फिर व्यक्तियों और विभिन्न अन्य संस्थाओं के बैंक खातों में भेजने में किया गया। इससे पहले, इस मामले में ईडी ने नागराजप्पा, लीलावती और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल अन्य आरोपियों से संबंधित 26.27 करोड़ रुपये (लगभग) (जिसका बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपये है) की विभिन्न अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया था।