नई दिल्ली, 26 जून
संगठित साइबर अपराध पर एक बड़ी राष्ट्रव्यापी कार्रवाई में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को ऑपरेशन चक्र-V के तहत चल रहे साइबर अपराध विरोधी पहल के तहत पांच राज्यों - राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 42 स्थानों पर समन्वित तलाशी ली।
यह कार्रवाई साइबर जालसाजों द्वारा अनजान पीड़ितों से पैसे हड़पने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'खच्चर बैंक खातों' के एक नेटवर्क को लक्षित करके की गई।
सीबीआई ने अब तक बिचौलियों, एजेंटों, खाताधारकों और बैंक संवाददाताओं सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर इन धोखाधड़ी वाले बैंक खातों को खोलने और संचालित करने में सहायक थे।
छापे के दौरान अधिकारियों ने आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन और खाते से संबंधित रिकॉर्ड भी जब्त किए।
एजेंसी के अनुसार, भारत भर में 700 से अधिक बैंक शाखाओं में 8.5 लाख से अधिक खच्चर खातों का पता चला है। ये खाते कथित तौर पर बुनियादी बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करते हुए खोले गए थे, जिनमें अधूरे या नकली नो योर कस्टमर (केवाईसी) दस्तावेज, अपर्याप्त ग्राहक जांच और बिना किसी प्रारंभिक जोखिम आकलन के खोले गए थे। एजेंसी ने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा, "बैंकों के शाखा प्रबंधक सिस्टम द्वारा उत्पन्न कुछ संदिग्ध लेनदेन अलर्ट के संबंध में उन्नत जांच करने में भी विफल रहे हैं। कुछ बैंक खाताधारकों के पते को अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित करने के लिए ग्राहकों को पावती/धन्यवाद पत्र भेजने में भी विफल रहे हैं।
" इसमें कहा गया है, "आरबीआई मास्टर सर्कुलर के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों और बैंकों द्वारा जारी कुछ आंतरिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है।" अब बैंक अधिकारियों द्वारा कथित कदाचार के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। धोखाधड़ी वाले खातों का कथित तौर पर डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले, प्रतिरूपण धोखाधड़ी, नकली निवेश योजनाओं और यूपीआई-आधारित घोटाले जैसे अपराधों में इस्तेमाल किया गया था। इन घोटालों में अक्सर पीड़ितों को झूठे बहाने से पैसे ट्रांसफर करने के लिए धोखा दिया जाता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को अदालत में पेश किया जा रहा है, और अन्य आरोपियों का पता लगाने और प्रणालीगत खामियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।