कोलकाता, 8 जुलाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने मेसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सैयद जियाजुर रहमान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।
ईडी द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया, "इससे पहले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट के आधार पर कोलकाता के सिटी सेशन कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था। आरोपी को 14.07.2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।"
ईडी के अनुसार, रहमान एलएफएस ब्रोकिंग के माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ी योजनाओं के पीछे का मास्टरमाइंड था, जिसमें निवेश पर 2-3 प्रतिशत तक का सुनिश्चित रिटर्न देने का वादा किया गया था, जिससे कई निवेशक अपनी मेहनत की कमाई आरोपी व्यक्तियों को सौंपने के लिए प्रेरित हुए।
ईडी के बयान में कहा गया है, "इस मामले में, मेसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों/सहयोगियों से जुड़े कई परिसरों में 22.05.2025 को पहले तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न बैंक खातों को फ्रीज किया गया, कई चल और अचल संपत्तियों की पहचान की गई और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत दो आरोपी व्यक्तियों मोहम्मद अनारुल इस्लाम और दिलीप कुमार मैती को गिरफ्तार किया गया।" यह मामला आरोपी व्यक्तियों द्वारा विभिन्न कंपनियों और फर्मों के माध्यम से सार्वजनिक निवेश को अत्यधिक दरों पर उच्च रिटर्न के झूठे वादों के आधार पर धोखाधड़ी से जुटाने से संबंधित था।
ईडी के बयान में कहा गया है, "गिरफ्तार किए गए लोगों ने मेसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड की आड़ में अवैध कारोबार चलाया। यह कंपनी शेयर ब्रोकिंग और अन्य निवेश गतिविधियों के लिए सेबी में पंजीकृत है। हालांकि, उन्होंने जानबूझकर मेसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के समान नाम वाली कई अन्य फर्में शुरू कीं। निवेशकों को यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया गया कि वे सेबी में पंजीकृत कंपनी में निवेश कर रहे हैं, जबकि वास्तव में फंड को एलएफएस ब्रोकिंग और पीएमएस सर्विसेज जैसी समान नाम वाली फर्मों और अन्य में डायवर्ट किया गया था।" ईडी ने यह भी दावा किया था कि अब तक आरोपी व्यक्तियों द्वारा जुटाई गई कुल राशि लगभग 1,500 करोड़ रुपये बताई गई है और मामले में आगे की जांच जारी है।