नई दिल्ली, 23 अगस्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रीय राजधानी से संचालित अवैध कॉल सेंटरों से जुड़े एक बड़े साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। इस नेटवर्क ने अमेरिकी नागरिकों से लगभग 1.5 करोड़ डॉलर (लगभग 130 करोड़ रुपये) की ठगी की है।
एजेंसी ने 20 अगस्त, 2025 को गुरुग्राम और नई दिल्ली में सात स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई), दिल्ली द्वारा दर्ज एक मामले पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि साइबर धोखेबाजों के एक गिरोह ने नवंबर 2022 और अप्रैल 2024 के बीच फर्जी तकनीकी सहायता कॉल सेंटरों के माध्यम से विदेशी नागरिकों को ठगने की साजिश रची।
ईडी के अनुसार, तीन आरोपी - अर्जुन गुलाटी, दिव्यांश गोयल और अभिनव कालरा - नोएडा और गुरुग्राम में कॉल सेंटर चला रहे थे, और खुद को अमेरिकी नागरिकों को तकनीकी सहायता प्रदाता बता रहे थे। एक बार विश्वास स्थापित हो जाने के बाद, उन्होंने पीड़ितों के बैंक खातों तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त कर ली और कई विदेशी और भारतीय खातों के माध्यम से भेजे गए धन को निकाल लिया।
जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि धन का लेन-देन 200 से अधिक बैंक खातों तक फैला हुआ था, और अवैध आय को छिपाने के लिए कई लेनदेन किए गए थे।
धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को अंततः भारत वापस लाया गया और विलासितापूर्ण जीवनशैली में निवेश किया गया। छापों के दौरान, अपराध सिद्ध करने वाले दस्तावेज़, डिजिटल रिकॉर्ड और प्रमुख व्यक्तियों के दर्ज बयान ज़ब्त किए गए, जिनसे इस रैकेट की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण मिलता है।
अधिकारियों ने आरोपियों से सीधे जुड़े 30 बैंक खाते भी ज़ब्त कर लिए। इसके अलावा, ईडी ने आठ महंगी लग्ज़री कारें, कई महंगी घड़ियाँ और कथित तौर पर घोटाले के ज़रिए अर्जित संपत्तियाँ ज़ब्त कीं।
अब तक पता लगाई गई संपत्तियों का कुल मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक है।
एजेंसी ने अपने प्रेस बयान में कहा, "आरोपी व्यक्ति साइबर घोटाले के ज़रिए अवैध रूप से अर्जित धन से कथित तौर पर खरीदे गए आलीशान बड़े घरों में रह रहे हैं और उन्होंने अपराध की आय से 100 करोड़ रुपये से अधिक की कई मूल्यवान संपत्तियाँ भी अर्जित की हैं।"
यह कार्रवाई भारत स्थित कॉल सेंटरों के ज़रिए विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर की जा रही अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती है। ईडी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मामले की गहन जाँच जारी है।