ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਾਰਚ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਧਾਇਕ ਇਰਫਾਨ ਸੋਲੰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਫਾਨ ਸੋਲੰਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸੋਲੰਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਿਲਡਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਹਾਜੀ ਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਸੋਲੰਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਂਟੀ-ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਮਕੀਆਂ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਸੋਲੰਕੀ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
“ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਸੋਲੰਕੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ 1000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਤਿ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਰਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ”ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸੀਦਾਂ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਖਰਚੇ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ”ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।