ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 (PMLA) ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (VDA SP) Bybit Fintech Limited (Bybit) 'ਤੇ 9.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ-ਇੰਡੀਆ (FIU-IND) ਨੇ "PMLA ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ" Bybit 'ਤੇ ਕੁੱਲ 9,27,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Bybit FIU-IND ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
"ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਾਰਨ FIU-IND ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEITY) ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ," ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
FIU-IND ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (AML) ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ (CFT) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Bybit ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, FIU-IND ਨੇ Bybit ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, Bybit ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ PMLA ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ FIU ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੋਹਰੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ Binance ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 18.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।