ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਨਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੂਰਿਆ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਗਿਆਨਗਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ, ਜੁਬਲੀ ਹਿਲਜ਼ ਅਤੇ ਬੋਵਨਪੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੂਰਿਆ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੇ. ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗਿਆਨਗਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸੁਰਾਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੇਆਉਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ 1.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵਟੀਨਾਗੁਲਪੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਾਈਂ ਤੁਲਸੀ ਐਨਕਲੇਵ-IV ਅਤੇ ਸ਼ਨਮੁਖਾ ਨਿਵਾਸ ਨਾਮਕ ਜਾਅਲੀ ਉੱਦਮ ਬਣਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ 1.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੱਕੀ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।