ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (CGST) ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ GSTIN (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਮ/ਦਵਾਰਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਰਕੂਲਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 31 GSTIN ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਕਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਨ।
"ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 132(1)(ਬੀ) ਅਤੇ 132(1)(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 132(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132(1)(i) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ," ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 69(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 07.06.2025 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 21.05.2025 ਤੱਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਕਲ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।