ਓਡੀਸ਼ਾ ਪੋਂਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, 21 ਮਈ

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ - ਦਵਿਪਿਕਾ ਭਾਂਜੋ ਅਤੇ ਤੰਦਰਾ ਭਾਂਜੋ - ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਬਾਰਾਸਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਡੋਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਿਧੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਿਜ਼ਨ ਡ੍ਰੀਮ ਮਲਟੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਭਾਂਜੋ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ।

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 4-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

EOW ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਥਿਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ - 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ 8,000 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ - ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੁਸ਼ਾਰ ਭਾਂਜੋ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਵਿਜ਼ਨ ਡ੍ਰੀਮ ਮਲਟੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ROC), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਿਧੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ (NBFC) - ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਸਨ।

EOW ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 34,000 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਿਧੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸ਼ਾਰ ਭਾਂਜੋ ਅਤੇ ਤੰਦਰਾ ਭਾਂਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 43.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੰਦਰਾ ਭਾਂਜੋ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੰਦਰਾ ਭਾਂਜੋ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੰਦਰਾ ਭਾਂਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 1,000 ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ EOW ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।