मुंबई, 17 जून
पुणे में दर्ज 800 करोड़ रुपये के अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार मामले में स्पेन में संपत्ति जब्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई, दिल्ली और चेन्नई समेत सात स्थानों पर समन्वित बहु-शहरी तलाशी ली। यह कार्रवाई एक अधिकारी ने मंगलवार को की।
अंतरराष्ट्रीय ब्रोकर - ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में चल रही जांच के तहत ईडी ने तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत शुक्रवार को मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुड़गांव समेत सात स्थानों पर तलाशी ली गई।
ईडी ने ऑक्टाएफएक्स विदेशी मुद्रा व्यापार मंच के माध्यम से उच्च रिटर्न के झूठे वादे करके निवेशकों को ठगने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की।
संघीय एजेंसी की जांच से पता चला है कि ऑक्टाएफएक्स, ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में, आरबीआई प्राधिकरण के बिना भारत में काम कर रहा था। बयान में कहा गया है कि उन्होंने विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में निवेशकों को धोखा दिया, एक साल से भी कम समय में 800 करोड़ रुपये से अधिक कमाए। जांच से पता चला है कि ऑक्टाएफएक्स ने निवेशकों के फंड को खच्चर खातों के माध्यम से अनधिकृत भुगतान एग्रीगेटर डाइनेरो पेमेंट सर्विसेज के एस्क्रो खातों में भेजा। ईडी ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत होने वाली शेल फर्मों को भुगतान गेटवे तक पहुंचने और पहचान से बचने के लिए नकली केवाईसी का उपयोग करके शामिल किया गया था। निवेशकों के फंड को ऑनलाइन खरीदारी के रूप में प्रच्छन्न किया गया, कई खातों के माध्यम से स्तरित किया गया, और अंततः उनके मूल को अस्पष्ट करने के लिए नकली विदेशी मुद्रा या सट्टेबाजी भुगतान के रूप में वितरित किया गया। ऑक्टाएफएक्स प्लेटफॉर्म से लगभग आधे उपयोगकर्ता फंड खच्चर भुगतान खातों में डायवर्ट किए गए थे। ईडी ने कहा कि इन खातों का इस्तेमाल ई-कॉमर्स रिफंड, चार्जबैक और विक्रेता भुगतान के झूठे बहाने के तहत पैसे बांटने के लिए किया गया था, जिससे फंड के वास्तविक प्रवाह और उद्देश्य को प्रभावी ढंग से छुपाया गया।
तलाशी अभियान से यह भी पता चला कि ऑक्टाएफएक्स ने भुगतान गेटवे की पहचान छिपाने और विनियामक पहचान से बचने के लिए यूआरएल मास्किंग तकनीकों का इस्तेमाल किया, उसने कहा।
उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले भुगतान लिंक पर निर्देशित करने के बजाय, उन्होंने भ्रामक या सामान्य यूआरएल का इस्तेमाल किया, जिससे अधिकारियों और बैंकों के लिए अनधिकृत या अवैध स्रोतों से लेनदेन का पता लगाना मुश्किल हो गया।
बयान में कहा गया है कि चल रही जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने अब तक स्पेन में संपत्तियों सहित 160.8 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क/जब्त/जमा की है और दो अभियोजन शिकायतें भी दर्ज की हैं।