ਭੋਪਾਲ, 20 ਜੂਨ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਇੰਦੌਰ-ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ, ਮੈਸਰਜ਼ ਤੀਰਥ ਗੋਪੀਕੋਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ - ਗੋਵਿੰਦ ਚੰਦਰ ਹੰਸਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ - ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਦੋਵੇਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 9 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਗੋਪੀਕੋਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਲ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮਪੀਜੇਐਨਐਲ) ਤੋਂ 974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 183.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਪੀਐਨਬੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਪੀਜੇਐਨਐਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ - ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਵਿੱਚ 23 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।