ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, 25 ਜੂਨ
ਮੈਸਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਰੀਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮ/ਐਸ ਟੀਆਰਬੀਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 36.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਫਰਮ, ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਪੀਸੀ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਪੀਸੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਏਸੀਬੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-ਬੀ ਅਤੇ 420 ਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕੇਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1) (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯੂਟੀ ਦੀ ਜੀਏਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮ/ਐਸ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਰੀਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਐਮ/ਐਸ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ (ਭਾਵ ਬੀਮਾ ਦਲਾਲ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ/ਸ਼ੱਕੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਟੀਆਰਬੀਐਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਟੀਆਰਬੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਜਰਬਾ ਸੀ।
“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 63.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਟੀਆਰਬੀਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ 36.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,” ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।