ਮੁੰਬਈ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED), ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਤਲਵਲਕਰ ਬੈਟਰ ਵੈਲਯੂ ਫਿਟਨੈਸ ਲਿਮਟਿਡ (TBVFL) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ED ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 15 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC), 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ FIRs 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। TBVFL ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ, ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ 206.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ (ਟਰਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਬੀਵੀਐਫਐਲ ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਨਸੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਨੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਲੈਟ, ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ, ਵਿਲਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲੇ ਸਮੇਤ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭੇ ਗਏ। ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।