नई दिल्ली, 12 अगस्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने सहारा समूह के खिलाफ धन शोधन की जाँच के सिलसिले में गाजियाबाद, लखनऊ, श्रीगंगानगर और मुंबई में नौ ठिकानों पर छापेमारी की है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 11 अगस्त को की गई छापेमारी में सहारा कंपनियों के साथ विभिन्न भूमि और शेयर लेनदेन में शामिल संस्थाओं को निशाना बनाया गया। यह जाँच ओडिशा, बिहार और राजस्थान में मेसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत दर्ज तीन प्राथमिकियों पर आधारित है।
तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज़ और रिकॉर्ड जब्त किए गए और प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए।
ईडी ने पहले इस मामले में तीन अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए हैं, जिनमें एंबी वैली में 1,460 करोड़ रुपये मूल्य की 707 एकड़ ज़मीन, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड में 1,538 करोड़ रुपये मूल्य की 1,023 एकड़ ज़मीन और सहारा समूह के वारिस सीमांतो रॉय की पत्नी चांदनी रॉय की 14.75 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्ति शामिल है।
इससे पहले सहारा के चेयरमैन कोर मैनेजमेंट ऑफिस के कार्यकारी निदेशक अनिल वी. अब्राहम और प्रॉपर्टी ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद वर्मा की गिरफ़्तारी हो चुकी है, दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
जांच अभी जारी है।