ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਕੋਲਕਾਤਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੁਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਆਈਸੀਸੀਐਸਐਲ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ 120ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਅਸਥਾਈ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੀ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ 1,460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 707 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 1,538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 1,023 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀਮਾਂਤੋ ਰਾਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਏ ਦੀ 14.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨਿਲ ਵੀ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਲਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।