ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਡ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਚੇਨਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਟੇਨਕਾਸੀ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਦਮਾਦੇਵੀ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਿਊਰੋ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।